Leandro Daiello Coimbra

Leandro Daiello Coimbra é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e tem um MBA em Gestão De Segurança Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).  
 
Advogou por quase uma década até ingressar na Polícia Federal (PF) em 1995, onde atuou por 22 anos nas áreas de Entorpecentes, Contrabando, Lavagem de Dinheiro e Crime Organizado, e depois passou a ocupar diversos cargos na estrutura da PF.  
 
Foi superintendente da Polícia Federal em São Paulo e responsável pela direção-geral da mesma (2011-2018), quando foram desenvolvidas as maiores ações de combate à corrupção do país.  

Atualmente atua como advogado especialista em Investigações, Compliance e Direito Penal na Warde Advogados. 

Marco Antonio Marques da Silva 

Marco Antonio Marques da Silva é sócio consultor do Warde Advogados especialista em Direito Penal Empresarial. 
 
Magistrado de carreira no Tribunal de Justiça de São Paulo entre 1983 e 2019, com assento como Desembargador na 6ª Câmara Criminal. Atuou como Juiz convocado no Tribunal Superior Eleitoral e no Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo (TACRIM – SP). Foi Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo. 
 
Na área acadêmica, é professor titular, mestre, doutor e livre-docente em Direito Processual Penal da Faculdade de Direito da PUC-SP, professor visitante da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e professor catedrático da Universidade Europeia (Lisboa/Portugal). É pós-doutor em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra (Portugal). 
 
Além disso, é conselheiro do Conselho Nacional de Educação da Câmara de Educação Superior, conselheiro da Câmara de Comércio Portuguesa em São Paulo, presidente da Academia Brasileira de Direito Criminal, diretor cultural da Casa de Portugal em São Paulo, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Direito Processual Penal da PUC-SP, conselheiro e sócio-colaborador do Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP) e membro do Centro de Investigação Jurídica do Ciberespaço da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 

Walfrido Warde

Walfrido Warde é Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, bacharel em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, Master of Laws pela Universidade de Nova York.

Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, quatro vezes pesquisador bolsista no Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, autor de dezenas de livros e artigos e autor do best seller “O espetáculo da corrupção”. Presidente do IREE.

Rafael Valim

Rafael Valim é Doutor e mestre em Direito Administrativo pela PUC-SP, onde lecionou de 2015 a 2018, atualmente é professor visitante na University of Manchester (Inglaterra), na Université Le Havre Normandie (França), na Universidad Panamericana (México) e na Universidad de Comahue (Argentina). É Diretor Cultural do IREE, membro do Instituto Internacional de Derecho Administrativo, do Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo e do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. Advogado e parecerista. 

Ana Carolina Carlos de Oliveira

Ana Carolina Carlos de Oliveira é mestre e doutora em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), e especialista em Direito Penal pela Universidade de Barcelona.  
 
É também doutora pela Universidade Pompeu Fabra, onde também exerce a docência como professora assistente e membro do Grupo de Pesquisas em Direito Penal Econômico desta universidade.  
 
É pesquisadora sênior do Instituto Max Planck para a pesquisa da Criminalidade, Segurança e Direito, onde atualmente realiza consultoria para a Comissão Europeia. Desenvolve pesquisas especializadas em assuntos referidos à lavagem de dinheiro, criminalidade corporativa e cooperação internacional para a prevenção de delitos financeiros.  

Caetano de Vasconcellos Neto

Caetano de Vasconcellos Neto é advogado com destacada atuação em Direito Bancário e Regulatório. 

É ex-Diretor Jurídico do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e membro do seu Conselho de Administração. Articulista da Revista de Direito Bancário e de Mercado de Capitais (RT) entre outras publicações, jornais e sites jurídicos. 

Membro convidado do Núcleo de Estudos Avançados de Regulação do Sistema Financeiro Nacional (NEASF / FGV-Direito RIO) 

Tem vasta experiência em operações estruturadas no mercado financeiro, bem como em regimes especiais de Resolução bancária decretados pelo Banco Central do Brasil. 

Celso Vilardi 

Celso Vilardi é advogado e professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP). 

Felipe Locke Cavalcanti 

Felipe Locke Cavalcanti é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e professor de Direito Penal e Processual Penal. É advogado, procurador de justiça aposentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP).  
 
Tem especialização em Recuperação de Empresas e Processo Falimentar pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e em Teoria Geral do Processo pela Universidade Paulista (UNIP) e foi aprovado em primeiro lugar no concurso para o Ministério Público do Estado de São Paulo em 1987. 
 
Foi ministro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ 2007-2009 e 2009-2011) e presidente da Associação Paulista do Ministério Público (APMP 2013-2014 e 2015-2016). Foi promotor do Júri durante os primeiros 10 anos de carreira no MPSP, atuou em 504 plenários do Tribunal do Júri. Foi o promotor do Júri do caso denominado “Massacre do Carandiru”, tendo atuado no processo de acusação que culminou com a condenação em 652 anos de reclusão do Coronel Ubiratan.  
 
Exerceu o cargo de Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ – 2007-2011), na cadeira reservada à representação dos Ministérios Públicos dos Estados e antes e depois de integrar o CNJ, foi assessor de 4 Procuradores Gerais de Justiça do Estado de São Paulo.  
 
Em 2009, foi promovido por antiguidade, ao cargo de procurador de justiça, com atuação na Procuradoria de Justiça Criminal; em 2012 foi eleito o primeiro colocado na lista formada pelo MPSP para o cargo de Procurador Geral de Justiça; e de 2013 a 2016 presidiu a APMP.  
 
Integrou a banca examinadora do 92º Concurso de Ingresso na Carreira do MPSP e integrou, no ano de 2018, após eleição realizada pelos procuradores de Justiça do Estado de São Paulo, o Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado de São Paulo. Após sua aposentadoria em 2018, tornou-se sócio de Marcelo Knopfelmacher e passou a atuar na advocacia em casos de grande repercussão, tanto na defesa criminal como na assistência à acusação.  
 
Atua na revisão e implementação de agenda anticorrupção, notadamente na formulação de programas de compliance, posturas de integridade e conformidade regulatória para grandes empresas brasileiras e internacionais. Recebeu em 19 de dezembro de 2001, das mãos do então Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, o “Prêmio Nacional de Direitos Humanos”, instituído pelo Decreto Presidencial de 8 de setembro de 1995, em razão de sua atuação como Promotor do Júri no caso denominado “Massacre do Carandiru”. 
 

Gabriela Menna Barreto Scanlon 

Gabriela Menna Barreto Scanlon é graduada em Direito e mestra em Direito e Desenvolvimento pela Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Cursou mestrado (“LL.M.”) na Universidade da Pennsylvania.  
 
É advogada admitida no Brasil e também em Nova Iorque e Washington, D.C., onde atualmente está situada. Desde 2016, atua em escritórios americanos e desde 2013 foca a sua atuação em crimes financeiros, investigações e contencioso cível focado em asset tracing e reconhecimento de sentenças internacionais. 

Henrique Balduino Machado Moreira 

Henrique Balduino Machado Moreira é formado em Direito pelo Centro Universitário de Brasília (UniCEUB), pós-graduado em Direito Público pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), e em Direito Econômico da Regulação Financeira, pela Universidade de Brasília (UnB).  
 
É advogado do Warde Advogados e professor convidado da Fundação Getúlio Vargas (FGV-Rio), do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP) e da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal (OAB-DF). 
 
É ex-procurador do Banco Central do Brasil (BC), foi secretário do Conselho Monetário Nacional (CMN), secretário-executivo adjunto do BC do Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiro, de Capitais, de Seguros, de Previdência e Capitalização (Coremec), entre 2010 e 2016, e diretor da CVM de julho de 2016 a dezembro de 2020. Exerceu ainda as funções de secretário-executivo adjunto e chefe de gabinete do Ministro Presidente do Banco Central. 

Jorge Antonio Deher Rachid

Jorge Antonio Deher Rachid é administrador e consultor tributário e aduaneiro.  
 
Integra o quadro de Consultor de Administração Tributária no âmbito de assistência técnica prestada pelo Departamento de Assuntos Fiscais do FMI (FAD/IMF) e é habilitado como Assessor no Programa TADAT – Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (Ferramenta de Avaliação de Diagnóstico da Administração Tributária) do FAD/IMF.  
 
Integra o Conselho Consultivo Superior da Câmara de Tributação e Finanças Públicas da Fecomércio-DF e o Conselho de Altos Estudos de Finanças e Tributação (CAEFT da Fecomércio-SP).  

Exerceu o cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil por 34 anos (1986 a 2019) e, dentre outras funções na Receita Federal, foi Secretário da Receita Federal do Brasil (2003 a 2008 e 2015 a 2018).  
 
Foi membro do Comitê de Especialistas sobre Cooperação em Matéria Tributária da ONU (UN Tax Committee) de 2013 a 2021. Presidiu, dentre outros, o Conselho Executivo do Centro Interamericano de Administrações Tributárias (CIAT – 2006/2007). Possui artigos publicados em livros relacionados ao tema tributário. 

Juliano Breda 

Juliano Breda é mestre e doutor pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e pós-Doutor pela Universidade de Coimbra. É Conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 

Leandro Daiello Coimbra

Leandro Daiello Coimbra é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e tem um MBA em Gestão De Segurança Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).  
 
Advogou por quase uma década até ingressar na Polícia Federal (PF) em 1995, onde atuou por 22 anos nas áreas de Entorpecentes, Contrabando, Lavagem de Dinheiro e Crime Organizado, e depois passou a ocupar diversos cargos na estrutura da PF.  
 
Foi superintendente da Polícia Federal em São Paulo e responsável pela direção-geral da mesma (2011-2018), quando foram desenvolvidas as maiores ações de combate à corrupção do país.  

Atualmente atua como advogado especialista em Investigações, Compliance e Direito Penal na Warde Advogados. 

Marta Saad

Marta Saad é professora de Direito Processual Penal na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). É mestre e doutora em Direito Processual Penal pela USP.  
 
É presidente da Rede Ibero-americana de Advocacia Criminal, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (BCCRIM) e advogada sócia responsável pela área de Penal Empresarial de Veirano Advogados. 

Pedro Henrique Adoglio Benradt

Pedro Henrique Adoglio Benradt é bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e LLM em Direito Societário pelo Instituto de Ensino e Pesquisa (INSPER).  
 
É advogado do Warde Advogados, com atuação em Compliance, Anticorrupção, Governança Corporativa e Consultivo Societário e Comercial. É autor de livros e artigos. 

Pierpaolo Bottini 

Pierpaolo Bottini é professor livre docente do Departamento de Direito Penal, Criminologia e Medicina Forense da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e mestre e doutor pela USP.  
 
Esteve à frente da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça (2005-2007) e do Departamento de Modernização Judiciária do mesmo órgão (2003-2005). Foi membro efetivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e da Comissão de Juristas instituída na Câmara dos Deputados para revisão da lei de drogas (2019). Coordenador do Observatório de Liberdade de Imprensa do Conselho Federal da OAB (2019). Foi membro da banca examinadora do concurso para juiz federal substituto (TRF 3°Região).  
 
É autor de artigos, publicações em revistas e livros na área de Direito Penal como “Lavagem de Dinheiro” (com Gustavo Henrique Badaró, São Paulo, RT, 2012), “Crimes de perigo abstrato e princípio da precaução na sociedade de risco” (2ª edição, São Paulo, RT, 2008), e coordenou as obras “Reforma do Judiciário” e a “Nova execução de títulos judiciais”.  

Rodrigo de Grandis 

Rodrigo de Grandis é doutor e mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e especialista em Direito Penal pela Universidad de Salamanca-Espanha.  
 
É professor da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas (Mestrado Profissional e da Especialização em Direito Penal Econômico e Compliance-FGVLAW), do curso de Mestrado e Doutorado da Uninove, do Mestrado Profissional do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP) e da Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU).  
 
É Procurador da República (Ministério Público Federal) desde 2004, com atuação preponderante em crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de ativos ilícitos.

É membro do grupo de combate a cartéis da Procuradoria da República de São Paulo e do Grupo de Trabalho de Colaboração Premiada e Leniência da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Foi Promotor de Justiça (Ministério Público do Estado de São Paulo) em 2003. 

Valdir Moysés Simão 

Valdir Simão é advogado e consultor em gestão pública e governança corporativa. Auditor-fiscal da Previdência Social e da Receita Federal do Brasil por 29 anos, ocupou vários cargos na administração pública, entre eles os de Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Ministro-Chefe da Controladoria Geral da União, Secretário da Fazenda, Presidente do INSS, Secretário-Adjunto da Receita Federal e Secretário-Executivo da Casa Civil da Presidência da República. 

Doutorando em Estado de Direito e Governança Global pela Universidade de Salamanca e Master Universitário em Direção e Gestão de Sistemas de Seguridade Social pela Universidade de Alcalá, é palestrante e professor de pós-graduação. 

Autor do livro “Manual de Sobrevivência do Administrador Público” (Trevisan, 2020).